Шеста директива срещу прането на пари – още по-тежки наказания при получаване на пари с непроверен произход
Нови промени в ЗМИП добавят още задължени лица - ECONOMIX.BG
Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути
Значение на прането на пари - Енциклопедия - 2022
Пране на пари / Launder – Дума на деня – EVS Translations
България не е приела мерки срещу прането на пари според ЕК - News.bg
ЕК обяви война на прането на пари ᐉ Новини от Fakti.bg - Свят | ФАКТИ.БГ
ПРАНЕ НА ПАРИ
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
Швейцарски търговец е обвинен в пране на пари за италианската мафия - Bloomberg
Мерки срещу пране на пари - разкодирани | Pravatami.bg
ДДС измамите - хит сред перачите на пари | Параграф22
Строги правила за борба с изпирането на пари налага ЕК - Финансови новини
Застрахователният сектор представлява нисък риск за изпиране | Банкеръ
Знаете ли какво е пране на пари?
Апелативният съд върна в ареста задържаните за пране на пари в Сливен - Бургас - Дарик
До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари - Общество — Новини Стандарт
Какво е новото оръжие на гангстерите за пране на пари? - Безплатна преса
Осъдиха семейство за пране на пари от трафик проституция - България | Vesti.bg
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
Използват все по-ловко криптовалутите за пране на пари | TechNews.bg
Не искат или не умеят? Мълчанието на ДАНС за прането на пари
Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки》| Николай Алдимиров | Книги от онлайн книжарница Хеликон | Книжарници Хеликон
