ИзпИрането на парИ в БългарИя: състоянИе И полИтИческИ проекцИИ 1. със
Ново оръжие срещу гангстерите, които перат пари
Четвъртата и петата директива срещу изпиране на пари - ECONOMIX.BG
Пране на пари / Launder – Дума на деня – EVS Translations
Емил Радев: С приемането на Петата директива, няма да може да се откриват анонимни банкови сметки - От деня - БНР Новини
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства - Money.bg
Делото за пране на пари от "САПАРД" приключи, всички са оправдани - Mediapool.bg
Предстоящи промени в ЗМИП - някои субекти отпадат от задълженето да следят за пране на пари -
Какво следва след новите правила за финансовите разплащания в ЕС? - Investor.bg
Страната ни с репутацията на рай за изпиране на пари - Икономика - www.pariteni.bg
ДДС измамите - хит сред перачите на пари | Параграф22
Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути
KPMG Webinar on Anti-Money Laundering Compliance: How to Get Ready?
Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления - Общество
От 7 октомври банките трябва да оценяват по нов начин клиентите за пране на пари - Инвестор
ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ
До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари - Общество — Новини Стандарт
Политика срещу изпирането на пари
Страната ни с репутацията на рай за изпиране на пари - Икономика - www.pariteni.bg
Основните оси на 5-та директива за борба с изпирането на пари - Asigma
Закон за мерките срещу изпирането на пари и глоби до 10000000
Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути
Шеста директива срещу прането на пари – още по-тежки наказания при получаване на пари с непроверен произход
Строител
